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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报(反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报)

2022-06-20 17:00:23 百科全书来源:
导读目前大家应该是对反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报比较感兴趣的,所以今天CC就来为大家整理了一些关于反洗钱法规定任...

目前大家应该是对反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报比较感兴趣的,所以今天CC就来为大家整理了一些关于反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报方面的相关知识来分享给大家,希望大家会喜欢哦。

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。

【法律依据】

《反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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