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otc市场是什么意思（OTC 市场怎么操作）

Overview 概述彭博社 ( Bloomberg ) 报道称，根据 TABB Group 的研究，2018 年 4 月每日场外交易市场（ OTC ）规模在 5 亿至 300 亿美元之间。相比之下，根据 Coinmarketcap 的数据显示，加密货币交易所每天的交易额约为 150 亿美元。

但由于缺乏真实有效的数据统计，各类报告的数量相差很大。Bravecoin.com 在 2018 年 4 月报道称，每日场外交易的交易量是交易所规模的 3 倍。TABB Group 估计，OTC 市场的日交易额为 120 亿美元，而 Digital Asset Research 声称 OTC 市场的日交易额为 5 亿美元。

人们普遍认为，加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量，但鉴于市场的不透明性，这部分信息不可能完全被证实。那么，这个神秘的 OTC 交易市场究竟是什么呢？Report 报告什么是 OTC 市场？

场外交易市场 ( Over-the-Counter ) 也叫做柜台交易市场或简称 OTC 市场，通指在交易所场外进行的交易。OTC 市场最早起源于 20 世纪初美国的证券市场，那时候美国已经有很多投资者通过银行或券商的柜台买卖这些证券，柜台交易因此而得名。上世纪 80 年代，金融衍生品的 OTC 市场迅速兴起。90 年代，以能源为首的大宗商品衍生品的场外交易也逐步得以发展。

来源：Medium

进一步来说，比特币市场的 OTC 定义更为简单，一句话来讲就是：除了在交易所进行的比特币交易都可以被称为 OTC 交易。

OTC 交易不只是少数人偶尔进行的交易，真实的市场交易量已经非常可观，根据 Forbes 的统计，每周至少有数万个比特币是以 OTC 方式完成交易的，不仅个人与个人之间在进行交易，连专业机构也经常参与 OTC 交易，纽约比特币交易所 itBit 公司进行的场外交易每周达到数千个 BTC。

为什么会存在 OTC 市场？OTC 主要存在主要是由于以下几点原因

交易所缺乏流动性 —— 加密货币交易所的订单中流动性较低。场外交易有利于推动大宗交易订单，以寻找市场流动性。根据业内人士透露，国内排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流动性。而主流比特币交易所每秒交易次数仅为 0.6 次。也就是说，每两秒才有一次比特币交易撮合而成。

价格保护和匿名性 —— 场外交易有利于移动大订单，避免影响价格，如1000 BTC。订单深度不会像在交易所那样显示出来。另外，交易所严格的实名认证，让有些灰色的比特币需求只能寻求场外交易，美国一些用户需要用比特币在地下网站赌博、购买处方药甚至黑市交易，也不希望自己的比特币来源被跟踪，这些需求最终会通过 OTC 交易方式进行释放。

避免交易所的交易限制 —— 大多数加密货币交易所都有交易限制。例如，Coinbase 将每天的购买量限制在 25,000 美元以内。Kraken 只允许用户每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。Circle 规定的提现限额为每周 3000 美元。

换一种角度来看，OTC 经纪商通过解决流动性，价格保护和匿名性以及绕过交易限制这三种方法，为洗钱者提供了一个自由洗钱的天堂。

那么问题就来了，因为公共区块链的透明性，比特币的交易并不是能够完美隐藏的。事实上，当今市场上几乎没有任何加密货币能够在发送、接收和消费加密货币时隐藏身份。可是为什么洗钱者仍旧能够通过 OTC 市场存在，OTC 市场究竟是如何帮助洗钱者绕过监管的呢？在讨论这些之前，我们需要先介绍一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他们是如何钻的空子。

OTC 的交易模式主要买家和卖家

目前比特币 OTC 市场中的主要玩家是：

对冲基金、一些小的资产管理公司、家族办公室

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