图为嫌疑人因涉嫌诈骗被逮捕。

近日，南京东站派出所接到市民张某报警，称被骗2万元。张某告诉民警，不久前，他接到一个自称某宝工作人员的电话，被告知大学期间曾借款，需要清除记录。张说没用过，对方说没用过得核实一下。为此，张被拉进了一个群，群中有自称某宝的客服，也有银监会的记录者。在对方的忽悠下，张某又转了2万多元。警方介入调查后，发现张某的钱被一台POS机刷走了。经过深入调查，警方抓获多名犯罪嫌疑人，捣毁了一个利用银行卡非法洗钱的团伙。

图为嫌疑人因涉嫌诈骗被逮捕。

一场骗局，揭开用POS机套现的黑色链条。

据介绍，张某被忽悠进QQ群后，“银监会记录员”用语音引导张某验证账号，并让其分享画面。最初，对方要求张某将4000元转到刘某的银行账户。张某起了疑心，问为什么，对方说转账不仅不扣钱，还赚钱。

张转了一元，果然赚了一元。张某从一张银行卡转账近5000元，发现钱已被扣款。此时对方称是操作失误，张某再转账就可以退款。按照对方的说法，张某又转了17500元，钱又被扣了。直到这时，张才发现自己可能被骗了。等他再发消息的时候，已经被踢出群了。

接案后，南京东站派出所立即介入调查。通过对资金流向的分析，民警发现被害人张某的钱被转入一级银行卡，刷POS机后进入二级卡李某的银行卡。随后，在相关部门的配合下，警方将藏匿在厦门思明区的李某抓获。

据李交代，他的银行卡和信用卡都是朋友庄冒用的。根据这一线索，民警成功将庄某抓获。出人意料的是，民警在庄某家中找到了胡某和何某，并当场查获数台银行POS机和信用卡。经讯问庄某交代，他家是汉族，对方组织他、胡、何有预谋洗钱套现。通过同案人交代，民警通过分析研判，在厦门将韩某抓获。

图为嫌疑人因涉嫌诈骗被逮捕。

“四件套”售价2500元，刷卡金额高达4000万元。

民警通过审讯，韩交代了该团伙的运作流程。据介绍，韩领导的组织实际上是在国外上线，下线是庄、胡、何。具体操作流程是他们从身边的朋友或者外面买信用卡。而信用卡多为“四件套”:手机、电话卡、银行卡、信用卡。一套“四件套”2500元回购。

然后，韩在境外联系，介绍涉嫌诈骗的资金，转入庄某、胡某、何某提供的信用卡，再通过POS机将信用卡内的钱刷出来，转入个人银行卡。在这个过程中，通过购物、刷POS机，涉嫌诈骗的入账会被刷白。

据韩交代，其团伙每天刷卡金额在100万-200万之间。2021年，从新年伊始到被警方抓获，已被盗刷4000多万元。

警察询问嫌疑人李为什么把信用卡借给朋友。据李交代，他喜欢提前消费。做生意赔钱后，他的信用卡额度用完了，想找个朋友帮他还信用卡。结果他遇到了对方，不仅帮他还了信用卡，还不需要手续费。于是他马上给了对方两张信用卡，每刷一万块，还是赚了10块钱。但当李发现自己信用卡的流水大的甚至有70多万，小的也有10多万的时候，他觉得很害怕，就把信用卡停掉了。没想到，把信用卡借给别人也涉嫌犯罪。

图为嫌疑人因涉嫌诈骗被逮捕。

警方提醒，要防范这些骗局。

办案民警告诉记者，很多骗局虽然老套，但也有一定的欺骗性。只要市民不贪图小利，不相信天上会掉馅饼，就不会轻易上当受骗。

经过对近期诈骗案件的梳理和分析，警方将大部分诈骗案件归纳为:1。网贷诈骗；刷单返利诈骗；杀猪诈骗；冒充电商物流客服诈骗；冒充熟人或领导进行诈骗；冒充“公检法”诈骗；虚假投资和财务欺诈；虚假购物欺诈；取消“校园贷”诈骗；网络游戏虚假交易欺诈；1视频裸聊诈骗。通讯员张平平扬子晚报/牛子新闻记者梅建明

校对苏云

来源:牛子新闻

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