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今日更新非法买卖外汇罪的立案标准

2022-05-15 04:24:43 知识问答来源:
导读目前大家应该是对非法买卖外汇罪的立案标准比较感兴趣的,所以今天CC就来为大家整理了一些关于非法买卖外汇罪的立案标准方面的相关知识来...

目前大家应该是对非法买卖外汇罪的立案标准比较感兴趣的,所以今天CC就来为大家整理了一些关于非法买卖外汇罪的立案标准方面的相关知识来分享给大家,希望大家会喜欢哦。

违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法经营外汇,具有下列情形之一的:
在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:
个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;
单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的。
【法律依据】
《刑法》第二百二十五条,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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