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法治日报全媒体记者 周宵鹏
为维护国家经济金融安全和社会健康发展，以防范化解金融风险为主线，公安部开展了打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的“歼击22”专项行动。河北省石家庄市警方贯彻落实上级部署，近日成功侦破一起非法经营案件，一举打掉4个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17人，案件涉及全国27个省份，涉案金额300余亿元。
在石家庄海关办理的一起走私冻虾案中，办案人员发现地下钱庄线索，有人提供走私资金人民币6亿余元。收到石家庄海关移交的该线索后，石家庄市公安局经侦支队抽调该市裕华公安分局警力组成市区联合研判专班，在经侦数据化情报导侦联勤中心研判分析，延伸研判发现裕华区韩某通过地下钱庄结汇，随即以涉嫌非法经营罪立案侦查。
石家庄市区两级公安机关成立联合专案组，经调取相关人员银行账户、梳理层级关系，查清了涉案地下钱庄的组织架构和不法手段，发现以某公司为首的地下钱庄团伙，采用对敲手段向境外付汇。买汇人与地下钱庄业务员联系说明购汇需求后，买汇人将人民币转到地下钱庄指定银行账户;资金到账后，地下钱庄业务员联系售汇人说明转账要求，并将人民币转入售汇人银行账户;售汇人按要求将外汇转至买汇人指定境外银行账户，完成外汇买卖。整个过程中，人民币不出境，外汇不入境，人民币在境内流通，外汇在境外流通，地下钱庄作为中介非法牟利。
专案组辗转全国27个省份，出动警力100余人，先后赴广东深圳、汕头、东莞、潮州、阳江等地，一举打掉4个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉案资金7000余万元，经查涉案金额300余亿元。同时，专案组积极对接外汇管理部门，在执法程序、执法证据和协作配合方面探索创新行政执法与刑事司法衔接机制，并对非法买汇和卖汇人员进行行政处罚，将打击非法买卖外汇协作机制推向深入。
来源： 法治日报法治网
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